З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну постала нагальна необхідність у ліквідації впливу окупанта на нашу фінансову систему, адже деякі банки та інші фінансові установи у нашій державі прямо чи опосередковано керувались громадянами рф.
І ось, 19 листопада згідно із Законом № 2736-ІХ набули чинності необхідні зміни до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон) стосовно убезпечення від впливу країни-агресора нашої фінансової системи.
Відтепер Закон, зокрема, встановлює посилену перевірку фінансових операцій, в яких беруть участь компанії країни-агресора, та забороняє громадянам такої країни керувати суб’єктами первинного фінансового моніторингу (далі – СПФМ), тобто банками та інші фінансові установи, які здійснюють господарську діяльність в Україні.
Так, до порогових фінансових операцій, які підлягають фінмоніторингу, зараховано операції, де один з її учасників зареєстрований, має місце проживання/місцезнаходження в країні, яка по відношенню до України здійснює збройну агресію, чи одним з учасників такої операції є особа, що має банківський рахунок, зареєстрований в державі-агресорі.
Окрім того, згідно із Законом відтепер керівник, його заступник, голова і члени наглядового органу, відповідальний працівник СПФМ, а також інші працівники, залучені до проведення первинного фінансового моніторингу, не повинні мати громадянства держави, що здійснює збройну агресію по відношенню до України, а також повинні мати бездоганну ділову репутацію.
Таким чином, вищезазначені законодавчі зміни сприятимуть виявленню та зупиненню операцій, спрямованих на фінансування терористичного режиму росії, а також захисту економічних та внутрішніх інтересів національної безпеки нашої держави.
Законодавство у сфері фінансового моніторингу не стоїть на місці та від початку війни має й інші новели та нововведення, розібратись у яких допоможуть спеціалісти Dynasty Law & Investment.